Accesos corporativos
Investigación de delitos asociados a criptomonedas
- Ponente: Carlos Cilleruelo
- Temática: criptomonedas y fraude bancario
- Índice del taller:
- Contexto del uso de criptomonedas. No todo es Bitcoin, explicación de que existen múltiples tipos, cada una con sus características propias.
- ¿Qué delitos existen asociados a criptomonedas? ¿Qué criptomonedas son usadas en delitos?
- Uso de criptomonedas en dark markets. Funcionamiento de mercados de ventas de drogas o armas en la darknets.
- Ransomware y su combinación de criptomonedas.
- Evasión fiscal usando criptomonedas. Uso de cajeros para el blanqueo de criptomonedas.
- Otros tipos de blanqueo usando plataformas de juego online o tarjetas de débito.
- ¿Dónde se guardan las criptomonedas? Introducción al análisis forense de carteras y comunicaciones exchanges.
- Herramientas de análisis de criptomonedas. Que herramientas existen para analizar transacciones de criptomonedas.
- Análisis de delitos usando Graphsense (Parte práctica del taller).
- Problemáticas actuales y futuras en el análisis de criptomonedas centradas en el anonimato.
Español
Lugar de celebración:
Categoría:
Turno:
Tarde
fecha:
Hora:
15:45
Duración:
3h