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Investigación de delitos asociados a criptomonedas

Publicado el 14/06/2021
  • Ponente: Carlos Cilleruelo
  • Temática: criptomonedas y fraude bancario
  • Índice del taller:
    • Contexto del uso de criptomonedas. No todo es Bitcoin, explicación de que existen múltiples tipos, cada una con sus características propias. 
    • ¿Qué delitos existen asociados a criptomonedas? ¿Qué criptomonedas son usadas en delitos?
    • Uso de criptomonedas en dark markets. Funcionamiento de mercados de ventas de drogas o armas en la darknets. 
    • Ransomware y su combinación de criptomonedas. 
    • Evasión fiscal usando criptomonedas. Uso de cajeros para el blanqueo de criptomonedas. 
    • Otros tipos de blanqueo usando plataformas de juego online o tarjetas de débito.
    • ¿Dónde se guardan las criptomonedas? Introducción al análisis forense de carteras y comunicaciones exchanges. 
    • Herramientas de análisis de criptomonedas. Que herramientas existen para analizar transacciones de criptomonedas. 
    • Análisis de delitos usando Graphsense (Parte práctica del taller).
    • Problemáticas actuales y futuras en el análisis de criptomonedas centradas en el anonimato.  
Español
Lugar de celebración: 
Turno: 
Tarde
Hora: 
16:00
Duración: 
3h